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postado por cantorslonim.com 2024/9/16 1:11:36

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texto:

Um assessor do Reino Unido para um dos oligarcas mais "próximos" de Vladimir Putin concordou quiz mania sportingbet perder cerca 750 ⚾️ mil após uma investigação que durou dois anos sobre a evasão das sanções.

O dinheiro pertencente a Petr Aven – um ⚾️ magnata intimamente ligado ao presidente da Rússia por cerca de três décadas - havia sido congelado quiz mania sportingbet 2024, pouco depois ⚾️ que o empresário foi sancionado pelo Reino Unido para apoiar do Kremlin na sequência das invasões russas à Ucrânia.

As tentativas ⚾️ de mover fundos e usá-los quiz mania sportingbet benefício do bilionário russo estavam violando a lei das sanções, alegou o National Crime ⚾️ Agency (NCA). Parte da grana pagou os salários para mais que 20 membros dos funcionários domésticos Aven's householders.

O tribunal ratificou ⚾️ então um acordo entre a NCA e o gerente imobiliário de Aven, Stephen Gater para perda do valor da casa ⚾️ quiz mania sportingbet 783.827.34.

O dinheiro originalmente chegou ao Reino Unido quiz mania sportingbet março de 2024 como parte da transferência, na Áustria (cerca 3,7 ⚾️ milhões) para a Aven Trust que levou vários dias até ser concluído.A transação já havia sido considerada confidencial por Chipre ⚾️ – uma investigação internacional sobre o setor offshore no país feita pela equipe do Guardian e pelo The New York ⚾️ Times

A transferência de 3.7 milhões foi iniciada apenas algumas horas antes do aviso público que o grupo tinha sido ⚾️ colocado sob sanções da UE quiz mania sportingbet 28 fevereiro 2024 - e duas semanas depois restrições semelhantes foram impostas pelo governo ⚾️ britânico.

Ao colocar oligarca sob sanções quiz mania sportingbet 28 de fevereiro 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos mais próximos ⚾️ Oligarquias Vladimir Putin... Ele está entre aproximadamente 50 empresários russos ricos que se encontram regularmente com Vladímir Pútin no Kremlin. ⚾️ Não opera independentemente das demandas do presidente."

Aven chamou as restrições de "espúrios e infundados".

A NCA disse que a perda foi ⚾️ o primeiro tempo quiz mania sportingbet sequestraram – ao invés de congelarem - fundos sancionados sob os Proceed of Crime Act. O ⚾️ órgão já havia exigido anteriormente para perder até 1,1 milhão, segundo uma ordem judicial (ver nota).

A NCA também acusou ⚾️ o jovem de ser um "oligarca pró-Kremlin" que havia adquiridoquiz mania sportingbetriqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação ⚾️ negada por seus advogados.

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O bilionário está procurando separadamente levantar as sanções do Reino ⚾️ Unido contra ele, de acordo com relatos. As crenças pessoais da Aven o colocam quiz mania sportingbet "uma posição que se opõe ⚾️ ao regime atual", disse seu advogado à corte ”.

Um porta-voz da NCA disse que a perda "demonstra o compromisso do ⚾️ órgão de aplicar as sanções ao Reino Unido e recuperar dinheiro ilegalmente quiz mania sportingbet benefício das bolsas públicas".

Advogados de Aven não ⚾️ responderam aos pedidos para comentar.

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