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postado por cantorslonim.com 2024/9/17 17:50:48

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Em um veredicto surpreendente por causa de uma lavagem do dinheiro associada ao escândalo dos Panama Papers, na sexta-feira (26) 💸 o juiz panamenho absolveu todos os 28 réues da acusação – entre eles ex funcionários e advogados Mossack Fonseca - 💸 fonte das informações vazadas que provocaram furor mundial pagbet apostas 2024.

O veredicto veio oito anos depois de uma parceria dos meios 💸 da mídia publicou um inquérito explosivo pagbet apostas 11,5 milhões documentos vazados a partir do Panamá empresa baseada. A fuga expôs 💸 o setor bancário offshore, levou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes-de Estado ”.

Entre os 29 réus originais estavam Jrgen Mossack, 💸 76 anos e Ramón Fonseca que morreu pagbet apostas maio aos 71 enquanto aguardava o veredicto. Empagbet apostasdecisão de 339 💸 páginas a juíza Baloísa Marquínez disse à Reuters na quarta-feira (26): “O caso contra MrFonsey foi arquivado por causa da 💸 morte dele”.

Os promotores alegaram que a Mossack Fonseca havia criado empresas de fachada com o objetivo da ocultação do dinheiro 💸 ganho pagbet apostas atividades ilícitas, e não conseguiu agir corretamente nem tomar os cuidados necessários ao revisar seus clientes.

Em comunicado por 💸 escrito publicado na noite de sexta-feira, o Poder Judiciário do Panamá disse que a juíza havia descoberto evidências eletrônicas apresentadas 💸 pelos promotores não atenderam aos protocolos da cadeia e sofreram problemas com autenticação. Também afirmou ter encontrado provas suficientes para 💸 responsabilizar os acusados pelo crime pagbet apostas questão

A decisão foi um grande desenvolvimento para o Panamá, cuja reputação ficou danificada pelo 💸 vazamento e reformou suas leis nos últimos anos com a finalidade de fortalecer os esforços no combate à lavagem do 💸 dinheiro.

"Foram anos e muitos de nossos representantes sinalizando a inocência", disse Guillermina McDonald, advogada da firma que representava muitas das 💸 acusadas. “Mostramos infalivelmente não haver lavagem do dinheiro; aqueles representados por mim nem cometeram nenhum crime”.

Um representante do Ministério Público 💸 disse que estava analisando o veredicto, e pode ser apelado.

Juan Carlos Araúz, advogado especializado pagbet apostas litígios corporativos na Cidade do 💸 Panamá disse que a decisão reflete como os promotores não conseguiram mostrar aos fundadores da empresa o conhecimento de quais 💸 as empresas-bombas gerenciadas estavam sendo usadas para atividades ilícita.

"O que o juiz está dizendo é: 'não, não foi provado se 💸 a empresa sabia de um comportamento voltado para esse fim'", disse ele.

Durante o julgamento ao vivo Panama Papers, que começou 💸 pagbet apostas 8 de abril e durou 10 dias todos os réues se declararam inocentes. A defesa argumentou a falta da 💸 promotoria para mostrar como ela estava gerenciando dinheiro proveniente das atividades ilícitaS sem alertas sobre transações suspeitas por parte dos 💸 bancos

A manutenção de dinheiro numa conta bancária offshore não é inerentemente ilegal, mas os promotores alegaram que a empresa gere 💸 empresas com o objetivo da transferência do capital extra-livros para uma companhia alemã Siemens ligada aos pagamentos ilegais.

Os promotores procuraram 💸 construir seu caso apontando acusações passadas de conduta injusta da Siemens e seus funcionários. Em 2008, a empresa concordou pagbet apostas 💸 pagar BR R$ 1,6 bilhão às autoridades dos EUA, Europa ou Reino Unido para resolver as cobranças do uso das 💸 propinas como fundos sujo na obtenção desses contratos públicos

Os registros judiciais referenciaram investigações de jornalismo que descreveram como a Mossack 💸 Fonseca adotou um alto nível do sigilo para proteger seus clientes, usando abreviaturas pagbet apostas referência aos funcionários da Siemens.

Os promotores 💸 também acusaram a empresa de estar envolvida pagbet apostas atividades ilícitas ligadas à Argentina, alegando que ela administrava empresas usadas para 💸 comprar propriedades vinculada às pessoas condenada por um grande esquema fraudulento na argentina.

O juiz Marquínez havia fundido o caso Panama 💸 Papers com um julgamento separado de lavagem do dinheiro que implicava Mossack Fonseca também, e decidiu sobre ambos juntos.O outro 💸 processo estava ligado à Operação Lava Jato no Brasil ou "Lavas jatos", escândalo? esquema suborno envolvendo a estatal Petrobras empresa 💸 petrolífera controlada pelo estado...

No julgamento da Lava Jato, que ocorreu no verão passado. os promotores alegaram ter sido usado para 💸 abrir empresas offshores com dinheiro transferido decorrente de corrupção O juiz Marquínez na sexta-feira absolveu 31 réues do caso lava 💸 jatos (Alguns acusados se sobrepuseram ao processo Panama Paper).)

Historicamente, o Panamá tem sido um centro de criação das empresas shell 💸 porque compartilhava pouca informação bancária com países estrangeiros e tinha regras frouxas sobre a responsabilidade do escritório pagbet apostas identificar os 💸 beneficiários finais dos fundos.

A investigação dos Panama Papers começou com uma mensagem de um denunciante anônimo para o jornal alemão 💸 Sddeutsch Zeitung, perguntando se estava interessado pagbet apostas dados. O veículo decidiu compartilhar a enorme fuga do vazamento no Consórcio Internacional 💸 das Revistações Investigativas (CIJ) que reuniu centenas e milhares da imprensa internacional mais 100 organizações internacionais por todo mundo

Os arquivos 💸 vazados abrangeram quase 215.000 entidades offshore e mais de 14.000 bancos, escritórios do escritório que trabalharam com a Mossack Fonseca.Os 💸 artigos da parceria jornalística começaram pagbet apostas abril 2024. Entre seus efeitos estava o incitar os primeiros-ministros Islândia/Paquistão para renunciarem ao 💸 cargo

Em 2024, o Sr. Mossack e Fonseca foram presos no Panamá por lavagem de dinheiro, devido ao escândalo Lava Jato 💸 que foi libertado sob fiança após vários meses;pagbet apostasempresa fechou pagbet apostas 2024 com mais do 600 funcionários insistindo para 💸 não infringir a lei

Em entrevista logo após a exposição Panama Papers ter rompido, Fonseca disse que o escritório havia cuidadosamente 💸 examinado seus clientes mas era semelhante à fábrica de automóveis porque "não é responsável pelo feito com os carros" depois 💸 da venda.

Mais de BR R$ 1,36 bilhões foram coletados pelos governos pagbet apostas multas e impostos atrasado que resultam da investigação 💸 2024. Colaborações subsequentes do jornalismo investigando enormes vazamentoes dos dados? conhecidos como os Paradise PaperSpapéis - também revelaram o funcionamento 💸 das paraíso fiscal offshore.

No rescaldo do vazamento, o Panamá promulgou uma série de leis destinadas a prevenir lavagems financeiras através 💸 da consolidação dos requisitos para que as empresas conheçam os beneficiários finais das companhias-casca criadas por elas e estabeleça um 💸 registro desses beneficiadores.

"As empresas não podem ter a mentalidade de que eu vou vender o shell company eo meu problema, 💸 mas isso é algo difícil", disse Olga De Obaldía. diretor executivo da Fundação para El DesarrollO do Libertad Ciudadana no 💸 Panamá capítulo Transparência Internacional

É difícil saber quantas pessoas pagbet apostas todo o mundo foram condenadas por causa dos Panama Paper, mas 💸 Frederik Obermaier jornalista que investigou a fuga no Seddeutsch Zeitung.

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disse que as referências aos Panama Papers pagbet apostas séries de 💸 televisão e canções pop mostraram como a investigação ressoou profundamente com o público.

"Aprendeu sobre o preço que todos nós pagamos 💸 devido à evasão fiscal e corrupção", disse ele. “Não é algo abstrato, significa não ter dinheiro suficiente para hospitais ou 💸 universidades."

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