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Um assessor do Reino Unido para um dos oligarcas mais "próximos" de Vladimir Putin concordou como usar o bônus do zepbet perder cerca 750 🌜 mil após uma investigação que durou dois anos sobre a evasão das sanções.

O dinheiro pertencente a Petr Aven – um 🌜 magnata intimamente ligado ao presidente da Rússia por cerca de três décadas - havia sido congelado como usar o bônus do zepbet 2024, pouco depois 🌜 que o empresário foi sancionado pelo Reino Unido para apoiar do Kremlin na sequência das invasões russas à Ucrânia.

As tentativas 🌜 de mover fundos e usá-los como usar o bônus do zepbet benefício do bilionário russo estavam violando a lei das sanções, alegou o National Crime 🌜 Agency (NCA). Parte da grana pagou os salários para mais que 20 membros dos funcionários domésticos Aven's householders.

O tribunal ratificou 🌜 então um acordo entre a NCA e o gerente imobiliário de Aven, Stephen Gater para perda do valor da casa 🌜 como usar o bônus do zepbet 783.827.34.

O dinheiro originalmente chegou ao Reino Unido como usar o bônus do zepbet março de 2024 como parte da transferência, na Áustria (cerca 3,7 🌜 milhões) para a Aven Trust que levou vários dias até ser concluído.A transação já havia sido considerada confidencial por Chipre 🌜 – uma investigação internacional sobre o setor offshore no país feita pela equipe do Guardian e pelo The New York 🌜 Times

A transferência de 3.7 milhões foi iniciada apenas algumas horas antes do aviso público que o grupo tinha sido 🌜 colocado sob sanções da UE como usar o bônus do zepbet 28 fevereiro 2024 - e duas semanas depois restrições semelhantes foram impostas pelo governo 🌜 britânico.

Ao colocar oligarca sob sanções como usar o bônus do zepbet 28 de fevereiro 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos mais próximos 🌜 Oligarquias Vladimir Putin... Ele está entre aproximadamente 50 empresários russos ricos que se encontram regularmente com Vladímir Pútin no Kremlin. 🌜 Não opera independentemente das demandas do presidente."

Aven chamou as restrições de "espúrios e infundados".

A NCA disse que a perda foi 🌜 o primeiro tempo como usar o bônus do zepbet sequestraram – ao invés de congelarem - fundos sancionados sob os Proceed of Crime Act. O 🌜 órgão já havia exigido anteriormente para perder até 1,1 milhão, segundo uma ordem judicial (ver nota).

A NCA também acusou 🌜 o jovem de ser um "oligarca pró-Kremlin" que havia adquiridocomo usar o bônus do zepbetriqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação 🌜 negada por seus advogados.

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O bilionário está procurando separadamente levantar as sanções do Reino 🌜 Unido contra ele, de acordo com relatos. As crenças pessoais da Aven o colocam como usar o bônus do zepbet "uma posição que se opõe 🌜 ao regime atual", disse seu advogado à corte ”.

Um porta-voz da NCA disse que a perda "demonstra o compromisso do 🌜 órgão de aplicar as sanções ao Reino Unido e recuperar dinheiro ilegalmente como usar o bônus do zepbet benefício das bolsas públicas".

Advogados de Aven não 🌜 responderam aos pedidos para comentar.

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