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texto:

Um assessor do Reino Unido para um dos oligarcas mais "próximos" de Vladimir Putin concordou como se joga esporte da sorte perder cerca 750 👍 mil após uma investigação que durou dois anos sobre a evasão das sanções.

O dinheiro pertencente a Petr Aven – um 👍 magnata intimamente ligado ao presidente da Rússia por cerca de três décadas - havia sido congelado como se joga esporte da sorte 2024, pouco depois 👍 que o empresário foi sancionado pelo Reino Unido para apoiar do Kremlin na sequência das invasões russas à Ucrânia.

As tentativas 👍 de mover fundos e usá-los como se joga esporte da sorte benefício do bilionário russo estavam violando a lei das sanções, alegou o National Crime 👍 Agency (NCA). Parte da grana pagou os salários para mais que 20 membros dos funcionários domésticos Aven's householders.

O tribunal ratificou 👍 então um acordo entre a NCA e o gerente imobiliário de Aven, Stephen Gater para perda do valor da casa 👍 como se joga esporte da sorte 783.827.34.

O dinheiro originalmente chegou ao Reino Unido como se joga esporte da sorte março de 2024 como parte da transferência, na Áustria (cerca 3,7 👍 milhões) para a Aven Trust que levou vários dias até ser concluído.A transação já havia sido considerada confidencial por Chipre 👍 – uma investigação internacional sobre o setor offshore no país feita pela equipe do Guardian e pelo The New York 👍 Times

A transferência de 3.7 milhões foi iniciada apenas algumas horas antes do aviso público que o grupo tinha sido 👍 colocado sob sanções da UE como se joga esporte da sorte 28 fevereiro 2024 - e duas semanas depois restrições semelhantes foram impostas pelo governo 👍 britânico.

Ao colocar oligarca sob sanções como se joga esporte da sorte 28 de fevereiro 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos mais próximos 👍 Oligarquias Vladimir Putin... Ele está entre aproximadamente 50 empresários russos ricos que se encontram regularmente com Vladímir Pútin no Kremlin. 👍 Não opera independentemente das demandas do presidente."

Aven chamou as restrições de "espúrios e infundados".

A NCA disse que a perda foi 👍 o primeiro tempo como se joga esporte da sorte sequestraram – ao invés de congelarem - fundos sancionados sob os Proceed of Crime Act. O 👍 órgão já havia exigido anteriormente para perder até 1,1 milhão, segundo uma ordem judicial (ver nota).

A NCA também acusou 👍 o jovem de ser um "oligarca pró-Kremlin" que havia adquiridocomo se joga esporte da sorteriqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação 👍 negada por seus advogados.

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O bilionário está procurando separadamente levantar as sanções do Reino 👍 Unido contra ele, de acordo com relatos. As crenças pessoais da Aven o colocam como se joga esporte da sorte "uma posição que se opõe 👍 ao regime atual", disse seu advogado à corte ”.

Um porta-voz da NCA disse que a perda "demonstra o compromisso do 👍 órgão de aplicar as sanções ao Reino Unido e recuperar dinheiro ilegalmente como se joga esporte da sorte benefício das bolsas públicas".

Advogados de Aven não 👍 responderam aos pedidos para comentar.

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