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postado por cantorslonim.com 2024/8/18 23:15:20

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Um assessor do Reino Unido para um dos oligarcas mais "próximos" de Vladimir Putin concordou grupo de aposta futebol perder cerca 750 👏 mil após uma investigação que durou dois anos sobre a evasão das sanções.

O dinheiro pertencente a Petr Aven – um 👏 magnata intimamente ligado ao presidente da Rússia por cerca de três décadas - havia sido congelado grupo de aposta futebol 2024, pouco depois 👏 que o empresário foi sancionado pelo Reino Unido para apoiar do Kremlin na sequência das invasões russas à Ucrânia.

As tentativas 👏 de mover fundos e usá-los grupo de aposta futebol benefício do bilionário russo estavam violando a lei das sanções, alegou o National Crime 👏 Agency (NCA). Parte da grana pagou os salários para mais que 20 membros dos funcionários domésticos Aven's householders.

O tribunal ratificou 👏 então um acordo entre a NCA e o gerente imobiliário de Aven, Stephen Gater para perda do valor da casa 👏 grupo de aposta futebol 783.827.34.

O dinheiro originalmente chegou ao Reino Unido grupo de aposta futebol março de 2024 como parte da transferência, na Áustria (cerca 3,7 👏 milhões) para a Aven Trust que levou vários dias até ser concluído.A transação já havia sido considerada confidencial por Chipre 👏 – uma investigação internacional sobre o setor offshore no país feita pela equipe do Guardian e pelo The New York 👏 Times

A transferência de 3.7 milhões foi iniciada apenas algumas horas antes do aviso público que o grupo tinha sido 👏 colocado sob sanções da UE grupo de aposta futebol 28 fevereiro 2024 - e duas semanas depois restrições semelhantes foram impostas pelo governo 👏 britânico.

Ao colocar oligarca sob sanções grupo de aposta futebol 28 de fevereiro 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos mais próximos 👏 Oligarquias Vladimir Putin... Ele está entre aproximadamente 50 empresários russos ricos que se encontram regularmente com Vladímir Pútin no Kremlin. 👏 Não opera independentemente das demandas do presidente."

Aven chamou as restrições de "espúrios e infundados".

A NCA disse que a perda foi 👏 o primeiro tempo grupo de aposta futebol sequestraram – ao invés de congelarem - fundos sancionados sob os Proceed of Crime Act. O 👏 órgão já havia exigido anteriormente para perder até 1,1 milhão, segundo uma ordem judicial (ver nota).

A NCA também acusou 👏 o jovem de ser um "oligarca pró-Kremlin" que havia adquiridogrupo de aposta futebolriqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação 👏 negada por seus advogados.

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O bilionário está procurando separadamente levantar as sanções do Reino 👏 Unido contra ele, de acordo com relatos. As crenças pessoais da Aven o colocam grupo de aposta futebol "uma posição que se opõe 👏 ao regime atual", disse seu advogado à corte ”.

Um porta-voz da NCA disse que a perda "demonstra o compromisso do 👏 órgão de aplicar as sanções ao Reino Unido e recuperar dinheiro ilegalmente grupo de aposta futebol benefício das bolsas públicas".

Advogados de Aven não 👏 responderam aos pedidos para comentar.

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